PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SKARBOWA I ZORGANIZOWANA
Oszustwa, przywłaszczenia i nadużycia w firmie
Zaufanie w biznesie jest kluczowe, ale brak odpowiednich mechanizmów kontroli często prowadzi do poważnych nadużyć. Oszustwa, przywłaszczenia, wyprowadzanie majątku czy celowe działanie na szkodę spółki przez pracowników, menedżerów lub wspólników to cios, który uderza bezpośrednio w finanse i stabilność firmy. Kiedy odkrywasz, że z Twojej organizacji znikają pieniądze, cenne aktywa lub poufne informacje, emocje są najgorszym doradcą. Dużo lepiej sprawdzą się chłodna analiza, dyskretne zabezpieczenie dowodów i natychmiastowe odcięcie sprawcy od zasobów przedsiębiorstwa.
Jakie wsparcie zapewniamy?
Stajemy po stronie firm, które padły ofiarą nieuczciwych działań z wewnątrz lub z zewnątrz. Przeprowadzamy dyskretne śledztwa wewnętrzne (internal investigations), zabezpieczamy dowody nadużyć i pociągamy sprawców do odpowiedzialności karnej oraz majątkowej. Naszym nadrzędnym celem jest zminimalizowanie strat, odzyskanie wyprowadzonych środków i ukaranie winnych.
Co możemy dla Ciebie zrobić?
- Poprowadzić wewnętrzne postępowania wyjaśniające i audyty śledcze
- Dokonać prawnego zabezpieczania dowodów przed ich zniszczeniem lub ukryciem
- Sporządzić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- Zająć się kompleksowo reprezentacją pokrzywdzonej spółki przed organami ścigania i w sądzie
- Prowadzić dochodzenie roszczeń za szkody wyrządzone przestępstwem
Czym są nadużycia i oszustwa w firmie?
Nadużycia w firmie to szeroki katalog działań na szkodę przedsiębiorstwa, najczęściej popełnianych przez osoby mające dostęp do jej zasobów – pracowników, kadrę kierowniczą lub wspólników. Obejmują one m.in. przywłaszczanie sprzętu i gotówki, ustawianie przetargów, zawieranie niekorzystnych umów w zamian za łapówki (tzw. kickbacki), fałszowanie dokumentacji finansowej czy kradzież bazy klientów i know-how. Są to przestępstwa niezwykle trudne do wykrycia, ponieważ sprawcy często doskonale znają luki w procedurach własnej firmy.
W jakich sytuacjach Ci pomożemy?
- Podejrzewasz, że pracownik lub menedżer wyprowadza z firmy pieniądze lub cenne aktywa
- Odkryłeś, że członek zarządu zawiera fikcyjne lub skrajnie niekorzystne umowy z podmiotami powiązanymi
- Były wspólnik lub pracownik przywłaszczył sprzęt firmowy, dokumentację lub dostęp do kluczowych systemów
- Chcesz zwolnić dyscyplinarnie nieuczciwego pracownika, ale potrzebujesz twardych dowodów, by uniknąć sporu w sądzie pracy
- Zostałeś oszukany przez kontrahenta, który wyłudził towar lub usługi i zniknął z rynku
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające (Internal Investigations)
Zanim skierujesz sprawę do organów ścigania, musisz wiedzieć, co dokładnie się wydarzyło, kto jest w to zamieszany i jaka jest skala strat. Działamy dyskretnie, aby nie spłoszyć sprawcy i nie wywołać paniki w zespole. Nasze wewnętrzne postępowanie wyjaśniające obejmuje m.in.:
- analizę przepływów finansowych i dokumentacji księgowej pod kątem nadużyć,
- zabezpieczanie dowodów cyfrowych (poczta e-mail, dyski, systemy ERP),
- identyfikację mechanizmu oszustwa i kręgu osób zaangażowanych,
- rekomendacje dotyczące natychmiastowego odsunięcia sprawców od obowiązków.
Zawiadomienia o przestępstwie i reprezentacja pokrzywdzonego
Organy ścigania często umarzają skomplikowane sprawy gospodarcze, jeśli zawiadomienie nie jest poparte mocnymi dowodami. Przygotowujemy kompleksowe zawiadomienia, które dają prokuraturze gotowy materiał do działania. Pilnujemy, aby sprawa nie utknęła w martwym punkcie. Co zapewniamy?
- Profesjonalne sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- Reprezentację firmy w charakterze oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym
- Składanie wniosków dowodowych i aktywny udział w przesłuchaniach sprawców
- Zaskarżanie ewentualnych decyzji o umorzeniu śledztwa.
Odzyskiwanie wyprowadzonego majątku i odszkodowania
Skazanie sprawcy to tylko połowa sukcesu – dla Twojego biznesu najważniejsze jest odzyskanie utraconych pieniędzy. Działamy wielotorowo, wykorzystując narzędzia prawa karnego i cywilnego, aby zablokować majątek sprawcy i przymusić go do naprawienia szkody. Zajmiemy się:
- złożeniem wniosków o zabezpieczenie majątkowe na kontach i nieruchomościach sprawcy,
- dochodzeniem odszkodowań za szkody wyrządzone przestępstwem bezpośrednio w procesie karnym (tzw. obowiązek naprawienia szkody),
- wytoczeniem powództw cywilnych o zapłatę przeciwko nieuczciwym kontrahentom i pracownikom
- egzekucjom zasądzonych należności
Jak pracujemy?
Poznajemy Twoją sytuację.
- Szczegółowo weryfikujemy stan faktyczny i dokumentację, z którą do nas przychodzisz.
- Diagnozujemy problem u samych podstaw, aby uniknąć niespodzianek na późniejszych etapach.
Identyfikujemy źródła kryzysu i kluczowe ryzyka.
- Szybko lokalizujemy ognisko problemu, aby precyzyjnie dobrać i wdrożyć odpowiednie działania ratunkowe.
Dajemy Ci jasne rekomendacje.
- Komunikujemy się bez żargonu, by przedsiębiorstwo od razu wiedziało, co robić.
- Przedstawiamy rozwiązania jasno, aby prawo wspierało Waszą codzienną pracę.
Przedstawiamy plan działania.
- Szybko analizujemy sytuację, dostarczając czytelny plan natychmiastowego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa.
- Szybko analizujemy sytuację, dostarczając czytelny plan natychmiastowego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa.
Zabezpieczamy zarząd, majątek i kluczowe relacje
- Obejmujemy ochroną to, co najcenniejsze, izolując decydentów i kapitał od głównych zagrożeń kryzysowych.
- Dbamy o utrzymanie zaufania najważniejszych partnerów biznesowych w trudnych momentach.
Prowadzimy Twoje sprawy.
- Bierzemy pełną odpowiedzialność za Twoje interesy, traktując sukces przedsiębiorstwa jako nasz własny.
- Wspieramy Cię na każdym etapie rozwoju, opierając się na wiedzy kilkudziesięciu ekspertów i tysiącach poprowadzonych spraw.
NAZWA SEKCJI
Dla kogo pracujemy?
Dla ludzi biznesu. Dla tych, którzy budują firmy, zarządzają organizacjami, inwestują kapitał i ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Właścicieli firm, którzy padli ofiarą oszustwa
Spółek i korporacji poszkodowanych przestępstwami gospodarczymi
Inwestorów i rad nadzorczych wykrywających nieprawidłowości w zarządach
Firm w trakcie audytów śledczych
Dlaczego nasza kancelaria?
Mówimy prosto.
Tłumaczymy konsekwencje każdej decyzji. Bez prawniczego żargonu i bez „to zależy”. Wiesz, jakie są możliwe scenariusze i czego możesz się spodziewać.
Jesteśmy Twoim partnerem.
Działamy blisko i zawsze po Twojej stronie. Skupiamy się na rozwiązaniu sytuacji i Twojego problemu.
Nie boimy się trudnych spraw.
To element naszego DNA. Podejmujemy się spraw, których inni nie chcą prowadzić. Odwaga oznacza dla nas gotowość do działania wtedy, gdy stawka jest wysoka.
Nie skupiamy się wyłącznie na przepisach.
Analizujemy realne ryzyka dla Ciebie, Twojej firmy i Twojego majątku prywatnego.
13 lat doświadczenia. Ponad 50 specjalistów.
Od ponad dekady identyfikujemy ryzyka karne z różnych perspektyw. Z sukcesami prowadzimy skomplikowane sprawy. Jesteśmy polecani przez naszych klientów.
Zawsze działamy odpowiedzialnie.
Gdy stawką jest Twoja wolność, przyszłość lub reputacja Twojej firmy, nie ma miejsca na pomyłkę.
Jesteśmy skuteczni.
Dla nas liczą się rezultaty. Każde działanie ma cel: ograniczenie ryzyka, poprawa Twojej sytuacji, wolność lub szybkie zakończenie sprawy. Zawsze dążymy do możliwie najlepszego dla Ciebie rozstrzygnięcia.
Reagujemy szybko.
Zarzuty, zatrzymanie, przeszukanie, areszt – w takich momentach liczy się czas. Jesteśmy dostępni i zawsze gotowi do działania.
Myślimy strategicznie.
Każdy krok oceniamy w szerszej perspektywie. Analizujemy sytuację firmy i Twoją pozycję w sprawie. Chronimy Ciebie, Twoich bliskich i Twoją firmę.
Działamy proaktywnie.
Identyfikujemy oraz ograniczamy ryzyka karne na wszystkich polach, zanim zaczną realnie zagrażać Tobie i Twojej firmie.
Wykorzystujemy nowe technologie.
Korzystamy z narzędzi legal tech i rozwiązań opartych na AI. Dzięki temu skracamy czas naszej pracy i ograniczamy Twoje koszty. Bez obaw – korzystamy z AI odpowiedzialnie. Traktujemy je jako narzędzie wspierające naszą pracę, a nie zastępujące prawnika.
Formy rozliczenia
Ustalamy model wynagrodzenia w oparciu o charakter sprawy, jej skalę i poziom ryzyka. Stawiamy na przejrzystość i przewidywalność kosztów.
Ryczałt
Z góry ustalone wynagrodzenie za konkretny zakres prac. Wiesz, ile zapłacisz za poprowadzenie Twojej sprawy na każdym etapie. Koszty Cię nie zaskoczą. Sprawdza się np. przy audytach i wdrażaniu procedur compliance.
Model godzinowy
Rozliczenie według przepracowanego czasu. Stosujemy je wyłącznie w sprawach trudnych do precyzyjnego oszacowania na początku. Zapewniamy pełną transparentność czasu pracy oraz kosztów.
Rozliczenie za rezultat
Wynagrodzenie powiązane z wartością sprawy lub osiągniętym przez nas efektem. Ten model stosujemy przy sprawach o wysokiej stawce, gdzie kluczowe znaczenie ma rezultat dla Ciebie lub Twojego biznesu.
Porozmawiajmy
Opowiedz nam o swoich planach, wyzwaniach albo o sytuacji, w której potrzebujesz wsparcia.
FAQ
Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania?
Zanim wręczysz wypowiedzenie, upewnij się, że posiadasz żelazne dowody. Często lepszym rozwiązaniem jest tymczasowe odsunięcie pracownika od obowiązków (np. urlop) w celu dyskretnego zabezpieczenia jego komputera, e-maili i dokumentów. Przedwczesna konfrontacja może doprowadzić do zniszczenia dowodów nadużyć.
Tak. Jako oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzona firma może złożyć wniosek o orzeczenie przez sąd karny obowiązku naprawienia szkody. To szybsza i tańsza droga niż wytaczanie odrębnego powództwa przed sądem cywilnym, o ile wina sprawcy zostanie udowodniona.
Organy ścigania często umarzają sprawy gospodarcze ze względu na skomplikowaną materię księgowo-finansową, twierdząc, że to „zwykły spór cywilny”. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia do sądu. Przygotowujemy takie zażalenia, wykazując prokuraturze błędy i wymuszając kontynuowanie śledztwa.
Może tak być. Jeśli oszustwa na dużą skalę wynikały z rażącego braku nadzoru i procedur kontrolnych (tzw. wina w nadzorze), wspólnicy lub rada nadzorcza mogą pociągnąć członków zarządu do odpowiedzialności cywilnej, a w skrajnych przypadkach – również karnej.
Tak. Raport z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (internal investigation), oparty na legalnie zabezpieczonych dowodach i opiniach ekspertów, stanowi bardzo silny dokument inicjujący śledztwo prokuratorskie i ułatwiający postawienie sprawcy zarzutów.