PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SKARBOWA I ZORGANIZOWANA

Szkolenie „Należyta staranność w transakcjach handlowych – ochrona przed uwikłaniem w proceder wyłudzeń podatkowych”

Twoja firma współpracuje z wieloma kontrahentami, korzysta z pośredników albo działa w złożonym łańcuchu dostaw? Zależy Ci na tym, żeby zespół potrafił rozpoznać podejrzaną transakcję, zanim stanie się ona problemem? Skorzystaj z oferty naszego dedykowanego, praktycznego szkolenia dla zarządu i pracowników działów sprzedaży, zakupów, księgowości i logistyki. Podczas kursu, uczymy jak weryfikować kontrahentów i transakcje oraz jak dokumentować należytą staranność.

Dołącz do grona klientów

Czym jest szkolenie „Należyta staranność w transakcjach handlowych – ochrona przed uwikłaniem w proceder wyłudzeń podatkowych”?

Przygotowane przez naszą kancelarię praktyczne szkolenie „Należyta staranność w transakcjach handlowych – ochrona przed uwikłaniem w proceder wyłudzeń podatkowych” przeznaczone jest przede wszystkim dla zarządów firm i pracowników – działów sprzedaży, zakupów, księgowości i logistyki. Podczas spotkania nasi doświadczeni prawnicy uczą, jak weryfikować kontrahentów i transakcje oraz jak dokumentować należytą staranność, aby ograniczyć ryzyko uwikłania organizacji oraz poszczególne jednostki w nieprawidłowości czy podejrzane procedery, takie jak np. wyłudzenia podatkowe w łańcuchach dostaw.

W programie szkolenia znajdują się w szczególności:

standardy kupieckie i najczęstsze „czerwone flagi” w transakcjach,
co sprawdzać przed transakcją i jak szybko to udokumentować (dowody staranności),
checklista dla zakupów i sprzedaży wraz z progami akceptacji i ścieżką eskalacji wątpliwości,
przygotowanie firmy na kontrolę: porządek w dokumentach i spójny workflow decyzji.

Pojęcie należytej staranności w transakcjach handlowych wywodzi się z praktyki organów podatkowych i orzecznictwa dotyczącego VAT. Dlatego często może wydawać się nieostre i niejasne dla przedsiębiorców. Podczas szkolenia nasi prawnicy pokazują, gdzie przebiegają granice należytej staranności i jak unikać balansowania na jej krawędzi.

Dla kogo jest szkolenie „Należyta staranność w transakcjach handlowych – ochrona przed uwikłaniem w proceder wyłudzeń podatkowych”?

Szkolenie rekomendujemy w szczególności firmom, które:

prowadzą intensywny obrót towarami lub usługami i współpracują z wieloma kontrahentami,
działają w branżach o podwyższonym ryzyku lub w złożonych łańcuchach dostaw, krajowych i unijnych,
wchodzą w nowe relacje handlowe albo korzystają z pośredników lub podwykonawców,
chcą wzmocnić bezpieczeństwo zarządu i najważniejszych pracowników oraz uporządkować swoje procesy.

Ryzyko rośnie wraz ze skalą obrotu i liczbą nowych kontrahentów, z którymi firma zaczyna współpracę.

Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania?

Usługa przynosi największe korzyści, gdy:

zależy Ci na tym, aby w razie kontroli firma mogła wykazać, że działała rzetelnie i z zachowaniem należytej staranności,
zauważasz, że decyzje o akceptacji transakcji zapadają „na skróty” i pod presją czasu, bez spójnych standardów,
potrzebujesz konkretnych narzędzi wdrożeniowych, takich jak checklisty, wzory notatek i schemat eskalacji wątpliwości.

Co zyskujesz?

Mniejsze ryzyko sporów z organami – ograniczasz ryzyko i koszty obsługi kontroli oraz postępowań podatkowych.
Lepsza pozycja dowodowa – firma potrafi wykazać, że działała rzetelnie i z zachowaniem należytej staranności.
Spójne standardy w organizacji – mniej decyzji podejmowanych na skróty i pod presją czasu.
Konkretne narzędzia wdrożeniowe – checklisty, wzory notatek oraz schemat eskalacji, gotowe do zastosowania od razu po szkoleniu.
Ochrona osobista zarządu – jasne standardy i udokumentowany proces decyzyjny ograniczają ryzyko osobistej odpowiedzialności członków zarządu.

Co realnie może zmienić się w Twojej firmie po szkoleniu z należytej staranności w transakcjach handlowych?

firma wdraża proste progi eskalacji – wątpliwe transakcje trafiają do szybkiej oceny zamiast „przechodzić automatycznie”,
pracownicy wiedzą, jakie dokumenty i notatki gromadzić, aby zbudować „ścieżkę dowodową” staranności,
zarząd otrzymuje jasny obraz ryzyk i narzędzia do kontroli procesu zatwierdzania transakcji.

Krótki wywiad z klientem

Określamy branżę i jej specyfikę, model obrotu, typowe ryzyka oraz role poszczególnych osób w procesie decyzyjnym.

Dopasowanie programu

Dobieramy wariant szkolenia – podstawowy albo rozszerzony – oraz scenariusze dopasowane do branży.

Przeprowadzenie szkolenia

Prowadzimy szkolenie online albo stacjonarnie, z ćwiczeniami opartymi na realnych przypadkach.

Przekazanie materiałów

Przekazujemy uczestnikom materiały oraz checklisty gotowe do wdrożenia w organizacji.

Pytania i rekomendacje

Odpowiadamy na pytania i rekomendujemy kolejne kroki, opcjonalnie w formie warsztatu wdrożeniowego.

Dlaczego nasza kancelaria?

Uczymy na realnych przypadkach

ćwiczenia opieramy na scenariuszach zbliżonych do sytuacji występujących w Twojej branży.

Przekazujemy gotowe narzędzia

checklisty, wzory notatek i schemat eskalacji, gotowe do użycia od razu po szkoleniu.

Dopasowujemy program do modelu biznesowego

zakres i scenariusze dobieramy po krótkim wywiadzie o Twojej branży.

Komu już pomogliśmy?

handel i dystrybucja, w tym import i eksport,
produkcja i łańcuch dostaw,
budownictwo i sieci podwykonawców,
transport, magazynowanie i logistyka.

Porozmawiajmy

Opowiedz nam o swoich planach, wyzwaniach albo o sytuacji, w której potrzebujesz wsparcia.

OPINIE KLIENTÓW

Przedsiębiorcy, którzy nam zaufali

Szukaliśmy partnera, który rozumie duży biznes. °gwp spełnia nasze wysokie oczekiwania, działa proaktywnie i bardzo sprawnie. °gwp to gwarancja najwyższego standardu obsługi prawnej.

Skuteczność, wysokie tempo pracy i zrozumienie celów biznesowych. Dzięki kancelarii °gwp zyskaliśmy spokój i bezpieczeństwo. Zespół °gwp to świetny partner prawny dla dużych przedsiębiorstw.

Szukaliśmy zespołu dotrzymującego nam kroku. Wybór °gwp to strzał w dziesiątkę. Ich błyskawiczne tempo działania jest imponujące. Dzięki °gwp oszczędzamy czas i możemy skupić się na biznesie.

Największą zaletą kancelarii °gwp jest umiejętność przewidywania ryzyk, proaktywne podejście i szybka reakcja. To eksperci, którym warto zaufać. Współpraca z °gwp daje nam poczucie bezpieczeństwa prawnego.

Eksperci, którzy doskonale rozumieją biznes. °gwp działa z niezwykłą sprawnością i zawsze trafnie identyfikuje nasze potrzeby. Zespół °gwp od wielu lat zapewnia nam niezawodne wsparcie prawne i jest partnerem, któremu ufamy.

W biznesie liczy się czas, a kancelaria °gwp doskonale to rozumie. Reaguje szybko i działa sprawnie. Proponuje praktyczne rozwiązania problemów prawnych. To godny polecenia partner prawny.

°gwp to partner, który rozumie, jak działa biznes. Działają szybko, przewidują ryzyka i proponują konkretne rozwiązania. Współpraca daje nam realne wsparcie na poziomie zarządczym.

Współpraca z °gwp to coś więcej niż obsługa prawna. To partner, który rozumie nasze cele i pomaga je realizować. Działają proaktywnie i zawsze są o krok przed problemem.

Zespół °gwp potrafi spojrzeć na problem szerzej niż tylko przez pryzmat prawa. Rozumie kontekst biznesowy i proponuje rozwiązania, które są praktyczne. To kluczowy partner dla naszej firmy.

°gwp daje nam coś więcej niż obsługę prawną – daje pewność działania. Zespół szybko reaguje, jasno komunikuje rozwiązania prawne i pomaga podejmować decyzje. W każdej sytuacji możemy polegać na °gwp.

Dzięki współpracy z °gwp ograniczamy ryzyka i działamy pewniej. Kancelaria identyfikuje zagrożenia z wyprzedzeniem i proponuje konkretne rozwiązania. To partner, który realnie wspiera decyzje biznesowe.

Współpracując z °gwp, nie musimy dzielić spraw między różne podmioty. Zespół zapewnia wszechstronne wsparcie prawne i kompleksowo zabezpiecza nasz biznes. To partner, którego rekomendujemy każdej firmie.

Trafiliśmy do kancelarii °gwp w trudnym momencie dla naszej firmy. W kryzysie potrzebny jest partner, który działa szybko i pewnie. °gwp pomogło rozwiązać nam nasze problemy. To partner, na którym można polegać.

°gwp zapewnia nam kompleksowe wsparcie w różnych obszarach prawa. Cenimy °gwp za wszechstronność i zrozumienie naszego biznesu. To kancelaria prawna, którą z pełnym przekonaniem polecamy każdej dużej firmie.

°gwp zapewnia nam wszechstronne wsparcie prawne. Kancelaria °gwp łączy kompetencje z różnych obszarów prawa – od spraw korporacyjnych, przez podatki, umowy i spory. To sprawdzony partner prawny.

Kancelaria °gwp wspiera nas w wymagających i często złożonych sprawach. Zespół działa zdecydowanie, sprawnie i konsekwentnie prowadzi sprawy do rozwiązania. To partner od trudnych spraw.

Kancelaria °gwp rozumie realia naszej branży i zapewnia nam wszechstronne wsparcie prawne z uwzględnieniem naszych celów biznesowych. Z °gwp czujemy się bezpiecznie. To zaufany partner.

Wieloletnia współpraca z °gwp to dla nas najlepszy dowód jakości. Zespół doskonale zna nasz biznes i zapewnia nam stałe, pewne wsparcie. To stabilny i zaufany partner prawny dla naszego biznesu.

Dzięki współpracy z °gwp mamy pewność, że nasze sprawy są w dobrych rękach. °gwp to partner, który od lat zapewnia nam bezpieczeństwo i spokój w prowadzeniu biznesu.

OSIĄGNIĘCIA

Doświadczenie potwierdzone liczbami

Klienci wybierają nas, bo łączymy perspektywę prawną ze strategicznym myśleniem. Prowadzimy projekty wysokiego ryzyka i skutecznie zarządzamy kryzysami, zapewniając pełne wsparcie w jednym miejscu.

13 +

lat doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców lat doświadczenia

1000 +

firm, które nam zaufały firm obsłużonych

40 +

prawników i doradców w zespole prawników i ekspertów

5000 +

rozwiązanych sytuacji kryzysowych rozwiązanych spraw

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

01 Ile trwa szkolenie?

Zwykle od 2 do 4 godzin w wariancie podstawowym albo jeden dzień warsztatowy w wariancie rozszerzonym.

02 Czy szkolenie jest „szyte na miarę”?

Tak. Program dopasowujemy po krótkim wywiadzie i analizie profilu ryzyk Twojej firmy.

03 Czy dostaniemy checklisty i materiały?

Tak, po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje materiały wdrożeniowe gotowe do wykorzystania w organizacji.

04 Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Ze szkolenia najbardziej skorzystają osoby z działów zakupów, sprzedaży, księgowości i finansów, logistyki oraz osoby zatwierdzające transakcje. Polecamy je także członkom zarządów spółek.

05 Co grozi za brak należytej staranności?

W praktyce może to oznaczać zakwestionowanie prawa do odliczenia VAT, doszacowanie zobowiązania podatkowego, a w skrajnych przypadkach odpowiedzialność karną skarbową osób decyzyjnych.

06 Czy szkolenie zastępuje audyt kontrahentów?

Nie. Szkolenie uczy zespół, jak samodzielnie weryfikować kontrahentów i dokumentować tę weryfikację – nie jest jednorazowym audytem już zawartych umów.